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银行重点防人

发布时间:2021-01-08 03:36:02 阅读: 来源:矿用通信电缆MHYBV厂家

眼下“防人”成为多数银行机构防范非法集资风险传递的重要举措,部分银行更是采取了较为严厉的措施。

从浦发村镇银行获悉,该行不仅要求员工签署《员工禁止参与非法集资活动承诺书》,更明确“八不”原则,对员工参与非法集资行为采取“零容忍”。同时成立排查机构,突出排查的重点领域、重点岗位,采取员工账户核查、行为排查、员工谈话等方式,编制以贿赂类、外部查办类、工作表现类、经济往来类、社会交往类、家庭状况类、重要业务岗位轮岗类等九大类为主要内容的排查表,逐项排查。

海南、宁夏等省区金融监管部门也不约而同在今年要求银行机构对从业人员涉足社会融资、民间借贷和非法集资的情况进行全面调查摸底,并纳入“重点关注九种人”进行持续排查。

显而易见的是,由于职业的特殊性,银行从业人员更“便于”接触民间借贷市场,而在丰厚回报诱惑的刺激下,导致一些人铤而走险。

从记者掌握的情况来看,山西、内蒙古、浙江等地都曾出现银行从业人员充当资金掮客,直接或间接参与非法集资的情况。某业内人士透露,从涉及非法集资案件的银行从业人员所属银行类型来看,城商行、农商行、农信社应进一步杜绝从业人员参与非法集资活动。

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